Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили групу осіб, які незаконно обмінювали електронні гроші із підсанкційної платіжної системи Webmoney Transfer на безготівкові кошти та готівку.
Фігуранти здійснювали всі транзакції, в тому числі й з російським рублем, без ліцензії Національного банку України та з порушеннями законодавства України. Крім того, перевіряється ймовірне використання згадуваного механізму у фінансуванні спецслужбами країни-агресора підривної діяльності проти України.
Встановлено, що підозрювані розміщували заявки на придбання, продаж та виведення електронних коштів на одному з російських сайтів.
Надалі отримували від інших осіб оплату та здійснювали перекази з власних електронних гаманців.
Загальний обсяг проведених фінансових операцій становить десятки мільйонів гривень.
Детективи БЕБ провели 14 обшуків, зокрема і в Сумській області.
